Millonaria estafa con cheques electrónicos: detuvieron a siete sospechosos y hay dos empresarios imputados
Jorge Eduardo Pascuali y Josefa Lucía Hidalgo quedaron vinculados a la causa por ser los dueños de la bodega donde la banda guardaba el material por estafa.
Jorge Eduardo Pascuali y Josefa Lucía Hidalgo quedaron vinculados a la causa por ser los dueños de la bodega donde la banda guardaba el material por estafa.
Jorge Eduardo Pascuali y Josefa Lucía Hidalgo.
Por
También te puede interesar: La salud de Mirtha Legrand: cómo pasó la noche y quiénes la visitaron
Millonaria estafa con cheques electrónicos: detuvieron a siete sospechosos y hay dos empresarios imputados Millonaria estafa con cheques electrónicos: detuvieron a siete sospechosos y hay dos empresarios imputados
Una investigación por una presunta millonaria defraudación avanzó con la detención de siete personas acusadas de integrar una organización que habría engañado a dos empresas mediante el uso de cheques electrónicos sin respaldo en un caso que convulsiona a la provincia de San Juan. El monto total de las operaciones investigadas se acerca a los 100 millones de pesos.
Entre los imputados se encuentran Jorge Eduardo Pascuali y Josefa Lucía Hidalgo, propietarios de la bodega Los Hidalgo, ubicada en Albardón. Según la investigación, el establecimiento habría sido utilizado por los integrantes de la organización para almacenar la mercadería adquirida a las empresas damnificadas.
También te puede interesar: Kicillof encabezó en Avellaneda el encuentro nacional del Movimiento Derecho al Futuro
También te puede interesar:
En una reciente audiencia, Pascuali e Hidalgo quedaron formalmente vinculados a la causa. De acuerdo con la acusación, ambos habrían permitido que las instalaciones fueran utilizadas para acopiar los productos que posteriormente no fueron abonados.
Una de las empresas damnificadas es Color Shop, con operaciones que representaron un perjuicio de $35,5 millones. Según los investigadores, los acusados adquirieron pinturas e insumos y realizaron el pago mediante cuatro E-Cheq que finalmente fueron rechazados.
También te puede interesar: Chechu Bonelli habló de la delicada condición de una de sus hijas y los cuidados que debe tener
La segunda firma afectada fue Fase Electricidad. En este caso, los investigadores determinaron que se adquirieron cables, llaves térmicas, disyuntores, equipos de aire acondicionado y otros materiales por un monto superior a los $61,8 millones.
Antes de concretar la operación, la empresa había verificado la existencia de las firmas BOSSABALL y BA-RO y constatado que contaban con antecedentes comerciales favorables. Por ese motivo, aceptó los cheques electrónicos como medio de pago.
El fraude quedó al descubierto cuando los E-Cheq llegaron a su fecha de vencimiento y fueron rechazados por falta de fondos. A partir de ese momento, las empresas realizaron las denuncias correspondientes y se inició una investigación para determinar cómo se concretaron las operaciones.
También te puede interesar: Fuerte discurso de Axel Kicillof en plena interna con Máximo Kirchner: "Hay que ganarse el respaldo de las mayorías"
Los investigadores lograron reconstruir parte del recorrido de la mercadería a través de remitos, registros de cámaras de seguridad y declaraciones de empleados de las empresas damnificadas.
Con la formalización de Jorge Eduardo Pascuali y Josefa Lucía Hidalgo, la investigación continuará mientras ambos permanecen en libertad. El juez dispuso como medida que los dos imputados se presenten una vez al mes en la comisaría correspondiente.
