En la previa al planteo de preventivas, fiscal acusa por "asociación ilícita" a Caro, Llado y Moyano

Atribuyen a Caro y Llado una sociedad delictiva. La defensa de Moyano hizo una sorpresiva presentación. Querella, ¿por más detenciones?

JORNADA CRUCIAL: Llegó el día clave. La Fiscalía y querella depositan todas sus fichas en las preventivas. Las defensas, en la triple excarcelación.

Por Gustavo Gallardo

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En la previa al planteo de preventivas, fiscal acusa por "asociación ilícita" a Caro, Llado y Moyano En la previa al planteo de preventivas, fiscal acusa por "asociación ilícita" a Caro, Llado y Moyano

Ángel Gerardo Caro, 33, "jefe de una asociación ilícita"; Matías Llado y Graciela Alejandra Moyano, "miembros" de la asociación ilícita, es la flamante imputación de la Fiscalía, basamento sobre el cual solicitará hoy prisión preventiva, por el supuesto desfalco a la concesionaria Fürth Automotores. La audiencia arrancará a las 8:30 y será presidida por la jueza, Carolina Salas.

Los nuevos cargos les fueron notificados ayer por el fiscal, Diego Cortes. Hasta después de las 14, el fiscal, tomó la ampliación de indagatorias: Caro fue asistido por su abogado, Guillermo Ruiz Alvelda (foto); Llado, por Miguel Torres y Moyano, por Javier Leiva y Lucas Díaz.

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Según la flamante imputación a Moyano, la Fiscalía informó que mientras "… se desempeñó como cajera de Fürth Automotores habría integrado, al menos desde diciembre de 2024, una asociación ilícita conformada, en principio, por Gerardo Caro y Matías Llado, destinada a cometer reiteradamente delitos contra la propiedad mediante maniobras defraudatorias vinculadas con la venta de vehículos automotores y la recepción, falta de registración, desvío, reasignación y disposición irregular de fondos pertenecientes a clientes y/o a la empresa".

"Estructura comercial"

El reproche amplía: "… La organización habría utilizado la estructura comercial de la concesionaria, sus sectores de ventas y cajas, sistemas de registración, mecanismos de recepción de pagos y documentación comercial para generar una apariencia de normalidad respecto de operaciones que, en realidad, no habrían sido registradas o imputadas de acuerdo con su verdadero origen".

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En ese contexto, se atribuye a la mujer haber cumplido una función necesaria desde el sector de cajas, consistente en recibir dinero en efectivo, dólares y cheques de los clientes, intervenir en su conteo y custodia, omitir en determinados casos la emisión de comprobantes oficiales o la correcta registración de los fondos y permitir que terceros dispusieran posteriormente de esos valores, particularmente en coordinación con Matías Llado. Todas circunstancias impuestas oportunamente. En su carácter de cajera, habría tenido acceso directo a los fondos entregados por los clientes y conocimiento de las operaciones que se realizaban mediante el sector de cajas.

Las evidencias

"En esta instancia se ha incorporado evidencia que de manera provisoria da cuenta de su rol en el mecanismo defraudatorio que se habría desplegado, siendo que en el mismo Llado habría sido quien captaba determinados clientes, concertaba las operaciones y recibía o disponía de fondos, "mientras usted, desde el sector de cajas, habría recibido materialmente el dinero y permitido su posterior disposición", afirmó la Fiscalía en sus nuevos cargos.

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Asimismo, según la Fiscalía, surge provisoriamente establecida "... su vinculación funcional con Gerardo Caro, quien se desempeñaba como apoderado y Gerente General de la empresa, y a quien se le atribuye haber intervenido en la autorización de determinadas operaciones, imputación de pagos, entrega de vehículos y utilización de mecanismos excepcionales dentro de la concesionaria", resumió en la imputación.

Ex gerente, en modo no a todo

Antes de declarar, Ángel Gerardo Caro habría preguntado qué otros delitos le eran endilgados, además del de estafa original. La Fiscalía habría respondido que la asociación ilícita.

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Hecha esa aclaración, Caro negó haber formado parte de ninguna organización delictiva ni irregular, ni con los imputados, ni con ninguna otra persona.

Por consiguiente, negó ser jefe de una presunta asociación armada para delinquir, según la nueva imputación "y haber intervenido en los hechos descriptos, de la manera en la que se refleja en la presente imputación y se remite a sus declaraciones anteriores sobre lo ya relatado".

En cuanto a las testimoniales (de empleados), Caro señaló que esas personas "… seguramente fueron influenciadas por los actuales directivos de la empresa", para que declararen en su contra, puesto que todos continúan trabajando para la empresa damnificada.

Por último, el ex gerente de la concesionaria dejó expresado "que de las evidencias incorporadas a la causa y que sirven de fundamento para la nueva acusación, refiere que las mismas no son suficientes para acreditar los nuevos hechos que harían al delito endilgado", enfatizaron los investigadores al cierre de esta edición.

Dólares, casas de cambio, "cuevas" y obediencia debida de empleados

La Fiscalía subrayó que a Caro "se le atribuye haber cumplido un rol central en la organización, aprovechando su condición de apoderado y gerente general, posición desde la cual habría podido intervenir en las operaciones comerciales, disponer o autorizar la imputación de pagos, determinar el destino de fondos, autorizar determinadas entregas de unidades y permitir la utilización de mecanismos excepcionales o irregulares para concretar las operaciones".

En particular, destaca la Fiscalía, "se le atribuye haber intervenido directamente en la concertación de ventas de unidades 0 km y, una vez recibidos pagos de clientes mediante dinero en efectivo, transferencias bancarias, cheques o dólares, haber dispuesto o permitido que tales fondos no fueran imputados a la preventa correspondiente, determinando discrecionalmente a qué operación debían ser asignados".

Esto último, "conforme surge, a más de lo imputado oportunamente, de la declaración del C. Alejandro Trucco (empleado de la firma), quien ha referido haber realizado la entrega de U$S 18.000 en su propia mano, siendo que al requerir a la empresa información con relación a esa operación de la misma surge que los pagos del C. Trucco fueron asignados a otras preventas".

"De esta manera, los pagos realizados por determinados clientes habrían sido utilizados para cancelar, completar o aparentar la cancelación de otras operaciones, generándose simultáneamente una deuda respecto del verdadero titular del pago, quien formalmente aparecía como deudor pese a haber entregado dinero, vehículos u otros bienes a la concesionaria o a personas que actuaban en su nombre".

Según la acusación,"… en relación a las maniobras oportunamente atribuidas, "se atribuye que tales mecanismos no constituían hechos aislados, sino que se efectuaban de manera coordinada con Matías Llado, quien se desempeñaba como vendedor y/o jefe de ventas de la empresa y habría tenido a su cargo la captación de clientes y recepción de determinados pagos".

De acuerdo con los elementos incorporados a la investigación, Llado habría recibido dinero en efectivo, cheques y dólares estadounidenses, indicando a determinados empleados a qué clientes debían ser imputados esos fondos.

A su turno surge también del testimonio de Bustamante, Soria, Rodríguez, Agüero, Montenegro y Hoyos, entre otros, que las operaciones efectuadas en dólares eran autorizadas por Caro, "fijando la cotización de los mismos, y asimismo los mismos era enviados a casa de cambio, por personal que disponía Llado.

Se investiga asimismo que tales diferencias "habrían sido posteriormente canalizadas mediante operaciones realizadas en casas de cambio".

"Así, mientras Llado habría concentrado principalmente la captación de clientes y recepción de fondos, y Moyano habría intervenido desde el sector de cajas en la recepción material del dinero, usted habría proporcionado desde su posición jerárquica los mecanismos y autorizaciones necesarios para que esas operaciones pudieran desarrollarse dentro de la estructura de la concesionaria".

Para los fiscales, "al perjuicio económico oportunamente atribuido, en relación con lo acreditado por Furth Automotores S.A., se le hace saber que a la fecha se han incorporado extractos bancarios correspondientes a la cuenta Santander de la empresa que dan cuenta de que la misma tenía aproximadamente $ 8.000.000 en su haber".

"Y a su turno también se le hace saber que en fecha 5 de mayo y 8 de julio del corriente año, respectivamente, se registran dos transferencias desde sus cuentas personales por 5 y 10 M. respectivamente".

Bancos y patentes rojas

Según la causa, habría 144 entregas irregulares de okm, destacándose pagos que no fueron ingresados al sistema, las "licencias" reprochadas a Caro y a Llado.

También, que dos jueces refrendaron el levantamiento del secreto bancario, con lo cual también salieron a la luz los bienes enrostrados a los tres detenidos.

Trascendió que el 29 de mayo pasado Llado habría transferido a una de las cuatro cuentas en diferentes bancos, con los que operaba la concesionaria, desde su cuenta, $ 2.000.000.

Asimismo, los testigos habrían indicado que era común que Caro ordenara la entrega de patentes rojas a los clientes de la firma, muchos de ellos asumidos dueños, pero con deudas, ya que sus depósitos no eran ingresados al sistema. Moyano también habría sido sindicada de recibir pagos de hasta $ 60.000.000 y entregado un recibo trucho.

Defensa quiere llevar la investigación "más arriba"

Los abogados de la cajera Moyano solicitaron con rigor de urgente: por ejemplo, recepción de testimoniales de directivos y responsables jerárquicos y reconstrucción de estructura empresarial. Leiva y Díaz pidieron "las medidas necesarias para reconstruir la verdadera estructura societaria, jerárquica, administrativa, contable, financiera y decisoria de la firma.

También, que sean convocados "a prestar declaración los propietarios, socios, integrantes de órganos societarios, directivos y responsables jerárquicos de la firma que aún no hayan declarado y cuya situación procesal permita recibirlos como testigos, notificándose previamente a esta defensa a fin de ejercer las facultades de control que legalmente correspondan".

En cuanto a Caro y Llado, "se incorporen y confronten sus respectivas atribuciones funcionales, societarias y jerárquicas mediante prueba objetiva, con absoluto respeto de su condición de imputados y sin pretender obtener de ellos declaraciones testimoniales incompatibles con dicha calidad".

"Que se convoque nuevamente a Lorena Denise Figueroa Capilla, previa determinación de la situación procesal en que legalmente corresponda recibirla, para profundizar su posición jerárquica", pidieron. "Graciela Moyano no fue señalada inicialmente como integrante de ninguna asociación ilícita".