Causa contra Manuel Adorni: las medidas que solicitó el fiscal para auditar sus bitcoins y su patrimonio

El fiscal federal Gerardo Pollicita requirió una serie de pruebas para verificar el origen de los bienes de Manuel Adorni, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El requerimiento apunta a comprobar la titularidad de ocho billeteras de criptomonedas y a reconstruir el historial financiero y laboral del funcionario y de su esposa desde 1998.

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En el marco de la causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó este lunes un escrito con una batería de medidas de prueba para corroborar la justificación patrimonial brindada por la defensa.

El requerimiento judicial se divide en dos grandes ejes procesales. Por un lado, busca auditar las ocho direcciones de Bitcoin declaradas por el funcionario; por el otro, pretende rastrear los ingresos y bienes que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, registraron antes del período que se estaba analizando originalmente.

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Esta ampliación de la investigación surge luego de que la defensa de Adorni argumentara que los fondos utilizados desde el año 2014 provenían de ahorros familiares generados previamente por el ejercicio profesional de ambos. Ante esta justificación, Pollicita indicó que resulta necesario "reconstruir la situación patrimonial y los ingresos del matrimonio" desde que iniciaron su vida económica activa.

La lupa sobre las cuentas de Bitcoin

Uno de los focos de la fiscalía está puesto en las criptomonedas. Adorni había declarado que, entre octubre de 2014 y septiembre de 2018, operó ocho direcciones de Bitcoin y que, al liquidar esas tenencias, consiguió US$591.544,61. Con ese monto, la defensa intentó justificar los US$565.000 en efectivo que el funcionario incluyó en su declaración jurada rectificativa bajo el concepto de "venta de activos".

Para respaldar esta versión, los abogados presentaron un análisis forense on-chain, documentos notariales y entregaron las claves privadas en un sobre cerrado y lacrado, custodiado por el abogado defensor Matías Ledesma.

Ahora, el fiscal busca corroborar el acceso real a esos fondos. Para ello, pidió citar a Ledesma y a un perito de parte para que se presenten con una computadora y el sobre cerrado. El especialista tendrá la tarea de "ingresar a las cuentas a través de billetera de administración" y firmar un mensaje redactado por la fiscalía en cada una de las direcciones.

Posteriormente, entrarán en acción los expertos técnicos de la Policía Federal Argentina (PFA). Según detalló Pollicita, los efectivos llevarán a cabo "una verificación criptográfica mediante una herramienta compatible", cruzando las direcciones de las cuentas, el mensaje del Ministerio Público y las firmas electrónicas generadas por la defensa. El proceso será grabado, requerirá aval del juez y las claves permanecerán siempre en poder de los representantes de Adorni.

El rastreo de la historia laboral y societaria

Para comprobar la existencia de los ahorros previos al 2014, el fiscal solicitó a la ANSES los antecedentes laborales de la pareja. En el caso de Adorni, el pedido abarca desde el 28 de febrero de 1998 hasta el 31 de diciembre de 2011; mientras que para Angeletti el lapso va desde el 10 de octubre de 2000 hasta finales de 2011. El ente deberá remitir datos sobre empleadores, salarios, aportes y actividades independientes.

A su vez, se emitieron requerimientos a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas para averiguar si el matrimonio integró fundaciones, asociaciones o sociedades comerciales, precisando fechas y porcentajes de participación. También se notificó a los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires para que certifiquen el estado de las matrículas de ambos.

Inmuebles, vehículos y compras de dólares

La trazabilidad del patrimonio se extenderá a los bienes registrables. Pollicita ofició a los registros de la propiedad inmueble bonaerense y porteño para que detallen todas las propiedades que estuvieron a nombre de Adorni y Angeletti en los períodos mencionados. La misma solicitud se envió a la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) para conocer el historial de autos y motos que poseyeron.

Por otro lado, la fiscalía le pidió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) un informe detallado sobre las operaciones de compra de moneda extranjera efectuadas por la pareja entre enero de 2011 y diciembre de 2015, especificando montos, fechas, bancos intervinientes y el destino declarado de las divisas.

Levantamiento del secreto fiscal

Finalmente, Pollicita le solicitó al juez que autorice levantar el secreto fiscal del matrimonio, argumentando que acceder a esta información es "imprescindible para el objeto de la pesquisa".

De aprobarse esta medida, ARCA deberá entregar todas las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales de Adorni (desde febrero de 1998 hasta fines de 2011) y de Angeletti (desde octubre de 2000 hasta fines de 2011). También se exigirá información sobre posibles ingresos a moratorias o blanqueos de capitales.

Este paquete de medidas se impulsó luego de que la defensa de Adorni presentara un extenso descargo respondiendo a 20 requerimientos previos de la fiscalía. En ese escrito, el entorno del investigado negó rotundamente un crecimiento patrimonial injustificado y señaló a las inversiones cripto como la fuente principal de los dólares declarados.